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中金国瑞基金6亿债券失联三个月注销坑惨500投资者

发布者: admin 查看: 353 评论: 0 2020-6-26 15:11

    创立8年后筹集了20多亿元,其中6亿元至今仍是个谜。在审判过程中,扩大金国利私募投资过程的机构包装自己,确保3亿韩元的“存款证书”,对投资者相信资金力量,承诺高收益等各种例行程序,使投资者们措手不及。
    失联了3个月的失恋,在深圳,金国瑞基金的私募基金可以结束,投资者权益保护的道路还很长。
    基金组发现,电解、东亚、中川部等已经立案的私募基金也一并被除去。这种“假私募基金”的例行程序各不相同,但其本质也相似,大部分都以高回报率、大背景等吸引投资者,但最终面临类似的结局,追究法律责任,剥夺私募基金资格,为自己的行为付出巨大代价。

炒股经验-中金国瑞基金6亿债券失联三个月注销坑惨500投资者(1)
    22亿个“假私募基金”被取消了
    6亿资金去向成为谜
    2019年“爆炸”后,金国利及其负责人的处罚接连不断。最近,金国rui列入了私募基金名单。因此,在筹集了20多亿韩元资金的过程中,金国利的私募基金也完全结束了。
    据统计,2011年10月成立,2014年6月注册资本金为1亿韩元,实际控制人秦鹏。连续记录了股票型、混合型、计量型、FOF型、资产证券化等10个产品,其中很多已经提前清算。

炒股经验-中金国瑞基金6亿债券失联三个月注销坑惨500投资者(2)
    据专门司法审计显示,中金国瑞实际出资总额为22.48亿韩元,投资者本金和利息总额为16.8880亿韩元。将近6亿美元去了哪里,这意味着已经被揭开了谜团。当时警方表示,正在对公司运营费、手续费扣除、投资项目损益、个人所有等进行深入的审计。
    2019年,金国瑞爆发,其法定代理人金鹏突然在内部会议上宣布清算产品,不再提供资金和正常本金及收益。很快,公司办公室里的人也空着楼。
    2020年2月7日,深圳市人民检察院批准对犯罪嫌疑人陈鹏以募捐欺诈罪逮捕,并批准对郑某等人等9人以非法吸收公共存款的嫌疑逮捕。
    基金业协会今年5月份发出了对金国瑞的惩戒处分书,详细说明了中国金国瑞不按规定申报、向不合格投资者募捐、向不特定投资者介绍产品、向投资者承诺本金损失或最低收益等六大违规事实。中,对金国利进行了“取消会员资格、取消经理登记”的惩戒处分。

炒股经验-中金国瑞基金6亿债券失联三个月注销坑惨500投资者(3)
    另一方面,金国书法定代表会长陈鹏总负责人列入黑名单,确定了5年时限。合规监督负责人抗帝明某也将由中小企业协会采取“加入黑名单,期限为3年”的惩戒措施。
    扩大银行背书,证明伪装能力的3亿存款职员提取了一千万美元
    中金国里的套路很多。其中一个就是用多种方法包装自己,做很有经济实力的伪装,吸引投资者放心地递钱。
    例行程序1是大大扩展银行等金融机构,展示自己的“奢华朋友圈”。
    据金鹏的资料显示,他就职过中国投资银行、银泰证券等。在陈鹏在招商银行工作的经历中,金国瑞抓住游牧者大做文章。

炒股经验-中金国瑞基金6亿债券失联三个月注销坑惨500投资者(4)
    中金国书小册子和工作组的叙述中,金某作为投资招商银行的基金经理,有10年以上的基金管理经验。与投资招商银行的渊源很深,公司开业时有专职行长出席仪式等。另外,金国利还宣传说,集团的合作伙伴包括招商银行、中信银行、交通银行等。
    中金国里把投资银行本部36楼1楼作为办公室租赁,装饰得很豪华。与此同时,在宣传资料中,投资银行也列为合作伙伴第一位,投资招商银行也很容易消除与该金融公司紧密合作的顾客的错觉。

炒股经验-中金国瑞基金6亿债券失联三个月注销坑惨500投资者(5)
    据《证券时报》报道,中金国瑞的投资家包括法律、财务、金融等专业人士,相信中金国瑞的理由主要是因为招商银行。
    根据日常2,天安调查,陈鹏直接或间接控制了31家公司,其间最多有49家。环境保护、健康、医药等多种领域的事业也很活跃。给投资者以大业,实力的感觉。
    第三,金鹏及其业务团队在业务初期向客户反复展示,明确了金鹏个人存款额3.5亿韩元。但后来“爆炸”后,投资者发现,这份存款证明实际上是他从银行获得的银行许可证,后来由于某种原因没有兑现,这份许可证以个人名义存在于该银行,陈先生支付了相应的贷款利息,银行发给了他这份证明。
    此外,金国瑞生意很慷慨。如果是2年期限的投资金,销售人员将一次性提取总投资额的8%-10%的佣金,然后管理层和其他人员将再提取2%-4%。中金guorui的销售人员、管理人员等晋升到数千万人以上,这些收入以手续费、业务分割、工作津贴等名义,发放各种类型的大型假发票或收据,以金融支付资金充当资金。
    例行4,声称主机线路在中国建设,但客户实际支付的账户和主机账户的最后4位数字不一致。中津国利在深圳建设银行东海分行开设了私募基金的监管账户,但同时还以公司的名义在该分行开设了一个公司账户。这样,两个账户很相似,只有最后四位不同。与客户签订合同时,从该公司合同接收投资金的银行账户是受未管理银行监管的公司的一般账户,投资金没有进入承诺的托管银行监管范围,摆脱了监管。日常5,宣传自己出了坏账,收益高,担保吸引了投资者。从2013年开始,中国金国瑞开始以商品期货、黄金、外汇等为对象筹集资金,将其作为量化对冲基金类型。中金guorui主张以恶劣的资金出资20%,安全保护投资者本金,每年给投资者10%-15%的多种固定收益,超额部分归基金公司所有。
    在销售过程中,销售人员多次向投资者强调,该产品是私募基金,主要是计量投资,在国内第二市场投资。但是,事件发生后,陈先生承认该产品实际运营中,并决定不按照合同在中国证券市场投资,而是将产品资金抽回,投资于外部股权投资、实物投资、海外投资等。

炒股经验-中金国瑞基金6亿债券失联三个月注销坑惨500投资者(6)
    在今年2月的警察发布会上,警方警告公司高管、部门主管、理财经理等非法存款行为者,从2月13日开始,在中国金国书或相关附属公司服务期间提取、佣金、回扣、奖金等非法收入返还给指定账户。
    投资者:他愿意坐牢或不付钱
    据《证券时报》报道,根据《投委会与秦鹏见面会议纪要》,相关投资者共503人,总投资额达9.4亿韩元。其中投资1000万韩元以上的有18人,50万韩元以下的有204人,占全部投资者的40.6%。大部分投资者的出资额在50万韩元到1000万韩元之间。
    “爆炸雷”后,投资者们携手组成投票委员会的查账,希望金鹏饶资产回购资金。但是最终结果令投资者非常失望和愤怒。
    事故前是包装能力强的公司,事故后调查发现是穷光蛋,什么都没有。在投资者眼里,金鹏也完全不付诚意,悄悄地转让了资产。
    “他现在对我的感觉是不怕坐牢,但他诈取了。所以,他现在想请一位很厉害的律师为他辩护,以轻罚的方式坐牢,然后获得巨额财产。”有这样分析的投资者。
    投资委员们组成投票委员会进行了调查,结果发现金国书2019年5月8日转让了274万韩元的写字楼押金。之后,这笔钱被返还给了未更新租赁合同,但据悉,陈鹏支付了60万韩元的律师手续费、个人信用卡偿还、租金47.9万韩元等。
    一位投资者表示,听说秦朝底价被转卖到海南的别墅后,立即扣押了这些房子。但是,为了使她没有想到,金鹏可以配合她家,可以作为回购,但前提是,在这个出售的房子里,他得拿一些钱。“我一下子就生气了。你在骗这么多钱。现在不想积极回购。你在想我怎么交钱?如果我给了你钱,不是和你一起做坏事吗?”另外,有不少资产被私下处置,处置的钱没有用于正常回购,投资者发现时,金鹏表示没有钱。
    “大家都说很少人那么固执。反正坐牢,收钱,不愿意回购。”有投资者这样说。
    取消前海东亚中天部等多法私募基金
    中除了金国书之外,电解东亚基金、中川部等入建的私募基金也包含在上述无产者名单中。
    其中,电解东亚基金一度以800%的暴利吸引了投资者,运营商表示,投资5万美元仅一个月就可以拿到韩元86750韩元,但不久东亚基金就难以回购,投资者追讨了债务。东亚基金目前因非法吸收公共存款而被起诉。
    2019年5月30日,深圳市公安局福田分公司以涉嫌非法吸收公共存款为由,对深圳前海东亚基金立案,全力追查案件相关资金。深圳中川部也因涉嫌募捐欺诈被立案,此前被深圳证券监督管理局列入“黑名单”。


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